財務報告
開曼群島注冊辦事處 | 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9009, Cayman Islands |
中國主要營業地點 | 中國江蘇省 南京市 江寧經濟技術開發區秣周東路9 號 B4 號樓8 層 |
香港主要營業地點 | 香港九龍觀塘道348號 宏利廣場5樓 |
公司網站 | www.howkingtech.com |
公司秘書 | 盤嘉盈女士 香港九龍觀塘道348號 宏利廣場5樓 (香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士) |
授權代表 (就上市規則而言) | 陳平博士 中國 廣東省深圳市福田區福榮路 金域藍灣3-2701
盤嘉盈女士 香港九龍觀塘道348號 宏利廣場5樓 |
審核委員會 | 顧炯先生(主席) 方和先生 楊海先生 |
薪酬委員會 | 方和先生(主席) 楊海先生 馮義晶先生 |
提名委員會 | 陳平博士(主席) 方和先生 顧炯先生 |
開曼群島主要股份過戶登記處 | Ogier Global (Cayman) Limited 89 Nexus Way Camana Bay Grand Cayman KY1-9009 Cayman Islands |
香港證券登記處 | 卓佳證券登記有限公司 香港 夏愨道16 號 遠東金融中心17 樓 |
合規顧問 | 中國平安資本(香港)有限公司 香港 皇后大道中99 號 中環中心36 樓3601、07&11-13 室 |
主要往來銀行 | 中國光大銀行南京江寧支行 中國江蘇省南京市江寧區 秣陵街道 勝利路76號
招商銀行江寧支行 中國江蘇省南京市江寧區 勝太路66 號 |
審核委員會
本公司根據於二零二二年十一月十一日舉行的董事會會議成立審核委員會,並已遵照上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段列明書面職權範圍。審核委員會的主要職責為就我們的財務申報、風險管理及內部控制系統的成效提供獨立意見、監督我們的審核程序、制定及檢討政策以及履行董事會指派的其他職責及責任。
審核委員會成員為顧炯先生、方和先生及楊海先生,彼等均為獨立非執行董事。 顧炯先生為審核委員會主席。
薪酬委員會
本公司根據於二零二二年十一月十一日舉行的董事會會議成立薪酬委員會,並已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段列明書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為(i)制定及檢討有關董事及高級管理層的薪酬政策及架構,以及就制定該等薪 酬政策設立正規且具透明度的程序,並就此向董事提出建議;(ii)釐定各執行董事及高 級管理層個別薪酬待遇的條款;及(iii)透過參考董事會不時議決的企業方針及目標檢討及批准與表現掛鈎的薪酬。
薪酬委員會成員為方和先生、楊海先生及馮義晶先生。方和先生為薪酬委員會主席。
提名委員會
本公司根據於二零二二年十一月十一日舉行的董事會會議成立提名委員會,並已遵照企業管治守則第B.3段列明書面職權範圍。提名委員會的主要職責為(i)定期檢 討董事會的架構、規模及組成,並就其組成的任何建議變動作出推薦建議;(ii)物色及 甄選提名董事,或就甄選提名董事向董事會作出推薦建議;(iii)確保董事會多元化;(iv) 評估獨立非執行董事的獨立性;及(v)就有關董事委任、重新委任、罷免及繼任的相關事宜向董事會作出推薦建議。
提名委員會成員為陳平博士、方和先生及顧炯先生。陳平博士為提名委員會主席。
文件名稱 | 發佈時間 | 預覽下載 |
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二零二二年年報 | 2023-04-24 22:00 | 預覽下載 |
二零二三年中期報告 | 2023-09-18 18:00 | 預覽下載 |
二零二三年年報 | 2024-04-23 18:00 | 預覽下載 |
文件名稱 | 發佈時間 | 預覽下載 |
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1.經修訂及重列之組織章程大綱及章程細則 | 2022-12-09 08:00 | 預覽下載 |
2.董事名單與其角色及職能 | 2022-12-09 08:00 | 預覽下載 |
3.審計委員會職權範圍 | 2022-12-09 08:00 | 預覽下載 |
4.提名委員會職權範圍 | 2022-12-09 08:00 | 預覽下載 |
5.薪酬委員會職權範圍 | 2022-12-09 08:00 | 預覽下載 |
6.股東提名董事人選的程序 | 2022-12-09 08:00 | 預覽下載 |
7.發售價及分配結果公告 | 2022-12-09 08:00 | 預覽下載 |
截至二零二二年十二月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2023-01-05 12:00 | 預覽下載 |
截至二零二三年一月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2023-02-03 16:00 | 預覽下載 |
截至二零二三年二月二十八日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2023-03-03 15:00 | 預覽下載 |
董事會會議召開日期 | 2023-03-15 17:30 | 預覽下載 |
截至二零二二年十二月三十一日止年度的年度業績公告 | 2023-03-27 22:30 | 預覽下載 |
授出購股權 | 2023-03-29 21:00 | 預覽下載 |
截至二零二三年三月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2023-04-06 16:30 | 預覽螺d |
更改股東週年大會日期及暫停過戶期間 | 2023-04-24 22:00 | 預覽下載 |
建議發行股份及購回股份的 一般授權、重選董事、向執行董事及一名主要股東有條件授出購股權及股東週年大會通告 | 2023-04-24 22:00 | 預覽下載 |
股東週年大會通告 | 2023-04-24 22:00 | 預覽下載 |
二零二三年股東週年大會的代表委任表格 | 2023-04-24 22:00 | 預覽下載 |
截至二零二三年四月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2023-05-05 11:00 | 預覽下載 |
採納股份獎勵計劃 | 2023-05-16 19:00 | 預覽下載 |
有關認購事項的關連交易 | 2023-05-25 18:30 | 預覽下載 |
於二零二三年五月二十五日舉行的股東週年大會的投票表決結果 | 2023-05-25 19:30 | 預覽下載 |
截至二零二三年五月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2023-06-05 18:30 | 預覽下載 |
截至二零二三年六月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2023-07-06 16:00 | 預覽下載 |
截至二零二三年七月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2023-08-03 12:00 | 預覽下載 |
董事會會議召開日期 | 2023-08-16 17:30 | 預覽下載 |
截至二零二三年六月三十日止六個月的中期業績公告 | 2023-08-28 19:30 | 預覽下載 |
截至二零二三年八月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2023-09-04 18:30 | 預覽下載 |
截至二零二三年九月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2023-10-05 18:30 | 預覽下載 |
截至二零二三年十月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2023-11-03 15:00 | 預覽下載 |
截至二零二三年十一月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2023-12-05 15:30 | 預覽下載 |
截至二零二三年十二月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2024-01-05 15:00 | 預覽下載 |
發佈企業通訊 | 2024-01-25 10:00 | 預覽下載 |
更改香港主要營業地址及變更公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人 | 2024-01-25 18:00 | 預覽下載 |
截至二零二四年一月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2024-02-05 17:00 | 預覽下載 |
盈利預警 | 2024-02-21 18:30 | 預覽下載 |
截至二零二四年二月二十九日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2024-03-06 13:30 | 預覽下載 |
董事會會議召開日期 | 2024-03-13 17:30 | 預覽下載 |
截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度業績公告 | 2024-03-25 21:00 | 預覽下載 |
截至二零二四年三月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2024-04-08 17:00 | 預覽下載 |
致非登記股東之發佈企業通訊之新安排 | 2024-04-19 15:00 | 預覽下載 |
二零二四年股東週年大會的代表委任表格 | 2024-04-23 18:00 | 預覽下載 |
建議發行股份及購回股份的 一般授權、 重選董事 及 股東週年大會通告 | 2024-04-23 18:00 | 預覽下載 |
股東週年大會通告 | 2024-04-23 18:00 | 預覽下載 |
截至二零二四年四月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2024-05-06 17:00 | 預覽下載 |
於二零二四年五月十六日舉行的股東週年大會的投票表決結果 | 2024-05-16 18:30 | 預覽下載 |
文件名稱 | 發布時間 | 預覽下載 |
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正式通告 | 2022-11-30 08:00 | 預覽下載 |
招股章程 | 2022-11-30 08:00 | 預覽下載 |
綠色申請表格 | 2022-11-30 08:00 | 預覽下載 |
1.公司組織章程細則大綱及組織章程細則 | 2022-11-30 08:00 | 預覽下載 |
2.會計師報告 | 2022-11-30 08:00 | 預覽下載 |
3.未經審核備考財務資料報告 | 2022-11-30 08:00 | 預覽下載 |
4.經審核綜合財務報表 | 2022-11-30 08:00 | 預覽下載 |
5.中國法律意見書 | 2022-11-30 08:00 | 預覽下載 |
6.開曼群島法律顧問意見書 | 2022-11-30 08:00 | 預覽下載 |
7.行業報告 | 2022-11-30 08:00 | 預覽下載 |
8.美俄法律備忘錄 | 2022-11-30 08:00 | 預覽下載 |
9.國際制裁法律備忘錄 | 2022-11-30 08:00 | 預覽下載 |
10.重大合約 | 2022-11-30 08:00 | 預覽下載 |
11.專家同意函 | 2022-11-30 08:00 | 預覽下載 |
12.購股權計劃的規則 | 2022-11-30 08:00 | 預覽下載 |
13.董事服務合約及委任函 | 2022-11-30 08:00 | 預覽下載 |
14.開曼公司法 | 2022-11-30 08:00 | 預覽下載 |
投資者關系聯絡資料
聯系地址:江蘇省南京市江寧區秣陵街道秣周東路9號B4樓
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