審核委員會

本公司根據於二零二二年十一月十一日舉行的董事會會議成立審核委員會，並已遵照上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段列明書面職權範圍。審核委員會的主要職責為就我們的財務申報、風險管理及內部控制系統的成效提供獨立意見、監督我們的審核程序、制定及檢討政策以及履行董事會指派的其他職責及責任。

審核委員會成員為顧炯先生、方和先生及楊海先生，彼等均為獨立非執行董事。 顧炯先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司根據於二零二二年十一月十一日舉行的董事會會議成立薪酬委員會，並已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段列明書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為(i)制定及檢討有關董事及高級管理層的薪酬政策及架構，以及就制定該等薪 酬政策設立正規且具透明度的程序，並就此向董事提出建議；(ii)釐定各執行董事及高 級管理層個別薪酬待遇的條款；及(iii)透過參考董事會不時議決的企業方針及目標檢討及批准與表現掛鈎的薪酬。

薪酬委員會成員為方和先生、楊海先生及馮義晶先生。方和先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司根據於二零二二年十一月十一日舉行的董事會會議成立提名委員會，並已遵照企業管治守則第B.3段列明書面職權範圍。提名委員會的主要職責為(i)定期檢 討董事會的架構、規模及組成，並就其組成的任何建議變動作出推薦建議；(ii)物色及 甄選提名董事，或就甄選提名董事向董事會作出推薦建議；(iii)確保董事會多元化；(iv) 評估獨立非執行董事的獨立性；及(v)就有關董事委任、重新委任、罷免及繼任的相關事宜向董事會作出推薦建議。

提名委員會成員為陳平博士、方和先生及顧炯先生。陳平博士為提名委員會主席。